Дело № 1-12/2024                                         

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томская область, ЗАТО Северск                         5 февраля 2024 года

г. Северск

    Судья Северского городского суда Томской области Солдатенко Е.В.,

с участием государственных обвинителей Сидоренко С.С., Кошеля П.А., Высоцкой Е.И.,

подсудимого Петрова В.И.,

защитника – адвоката Филиппова Е.К.,

при секретаре Шлеверда Ю.Е.,

помощнике судьи Кануткиной В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Петрова В.И., не судимого,

задержанного в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ - 28.05.2020,

находившегося под мерой пресечения в виде домашнего ареста с 29.05.2020 по 24.09.2020,

в настоящее время находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Петров В.И., в декабре 2016 года, находясь на территории ЗАТО Северск г. Северск Томской области, организовал создание подконтрольной ему организации – Специализированный потребительский управленческий кооператив «***», ИНН ** (далее – СПУК «***»), зарегистрированный по [адрес], предоставляющей гражданам услуги по управлению общим долевым имуществом собственников помещений многоквартирных домов, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых не влечет за собой ответственности в виде возмещения убытков, наложения взысканий, аннулирования лицензии, достоверно зная, что СПУК «***» не имеет для осуществления такой деятельности необходимого материального и технического оснащения, включив в состав правления подконтрольных ему А., К., Н., Щ., привлек в качестве председателя правления СПУК «***» Ч., организовав изготовление печати с обязательными реквизитами и предоставление необходимых документов в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области для регистрации СПУК «***» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, открыв в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (до реорганизации – Публичное акционерное общество «БИНБАНК») счета ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****) от **.**.****, ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****) от **.**.****, ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****) от **.**.**** на имя руководителя организации – подконтрольного ему Ч., получив доступ к поступающим на указанные счета денежным средствам, контролируя их движение, единолично принимая решения об осуществлении расходных операций, при использовании услуг профессионального бухгалтера – Индивидуального предпринимателя А., которая надлежащим образом проводила необходимые платежные операции, подготавливала соответствующие отчеты о деятельности СПУК «***» в территориальный налоговый орган, а также по указанию Петрова В.И. производила перечисление необходимых сумм денежных средств со счетов СПУК «***» ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****) от **.**.****, ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****) от **.**.****, на счет ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****) от **.**.**** корпоративной карты ** на имя Ч., используемой СПУК «***».

Далее, Петров В.И. в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, находясь на территории Томской области, организовал оформление на имя подконтрольного ему С. доверенности от 20.07.2018 от имени председателя правления Ч., о представлении интересов СПУК «***», совершении от его имени и в его интересах всех фактических и юридических действий, получив в ноябре - декабре 2018 года в единоличное пользование корпоративную карту СПУК «***» **, оформленную на имя руководителя организации Ч., привязанную к счету ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****), осуществляя контроль движения денежных средств по счетам СПУК «***» и единоличное принятие решений о производстве расходных операций, при использовании услуг профессионального бухгалтера – А., которая надлежащим образом проводила необходимые платежные операции, подготавливала соответствующие отчеты о деятельности СПУК «***» в территориальный налоговый орган, а также по указанию Петрова В.И. производила перечисление необходимых сумм денежных средств с указанных счетов СПУК «***» на счет корпоративной карты **, оформленной на имя Ч., используемой СПУК «***», в целях дальнейшего бесконтрольного снятия им (Петровым В.И.) денежных средств.

В дальнейшем, Петров В.И., позиционируя себя как лицо, обладающее познаниями в области жилищно-коммунального хозяйства, создав себе имидж специалиста в данной области, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ТСЖ «***» многоквартирного дома [адрес] (далее – МКД), не имея для этого необходимого материального и технического оснащения, в том числе, достаточного количества работников и специалистов в штате организации, а также лиц, прошедших обучение и получивших сертификат (удостоверение) Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское управление Ростехнадзора) на выполнение работ направленных на достижение цели по надлежащему обслуживанию МКД, а именно по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, в декабре 2018 года, находясь на территории Томской области, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием членов органов управления ТСЖ «***», представляющего собой объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления имуществом, зарегистрированного по [адрес], в лице председателя правления П. и членов правления К., М., Б., желающих заключить договоры на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, санитарному содержанию общего имущества, управлению делами ТСЖ «***», путем обмана убедил председателя правления П. и членов правления К., М., Б., о наличии реальной возможности выполнения СПУК «***» взятых на себя обязательств по надлежащему производству всех запланированных работ, достоверно зная, что на момент получения денежных средств от ТСЖ «***» в штате СПУК «***» отсутствуют необходимые работники, специалисты и материально-техническое оснащение, преследуя собственные корыстные интересы, выраженные в получении материальной выгоды для себя лично, не имея намерений исполнять договорные обязательства, предоставил председателю правления ТСЖ «***» П. реквизиты СПУК «***», а именно, наименование организации, юридический адрес, ИНН, КПП, номер расчетного счета организации, в целях хищения денежных средств ТСЖ «***», посоветовав воспользоваться услугами подконтрольного ему профессионального бухгалтера – Индивидуального предпринимателя А., неосведомленной о его (Петрова В.И.) преступных намерениях. В указанный период времени самостоятельно подготовил договор оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (инженерный, новая редакция), договор оказания услуг по санитарному содержанию общего имущества (клининговый), договор оказания услуг по управлению делами товарищества (управление), на основании которых были составлены договор № 1 оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (инженерный, новая редакция) от 31.12.2018, договор № 2 оказания услуг по санитарному содержанию общего имущества (клининговый) от 31.12.2018, договор № 3 оказания услуг по управлению делами товарищества (управление) от 31.12.2018, заключенные между СПУК «***»» в лице подконтрольного ему (Петрову В.И.) формального уполномоченного представителя С. и ТСЖ «***» в лице председателя правления П., при этом, достоверно зная об отсутствии реальной возможности, технических и материальных средств для надлежащего исполнения договоров.

Согласно условиям указанных договоров СПУК «***» обязалось в течение установленного договорами срока за оплату оказывать услуги и выполнять работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технологического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, диспетчерского и аварийного облуживания, санитарного содержания общего имущества и мест накопления твердых коммунальных отходов, надлежащего управления общим имуществом в МКД и делами ТСЖ «***», а ТСЖ «***» в лице председателя правления П. обязалось получить и оплатить вышеуказанные услуги ежемесячно, в размере, определенном данными договорами, на основании сметы доходов и расходов ТСЖ «***», утвержденной общим собранием его членов, на общую сумму 160 000 рублей в месяц. При этом, он (Петров В.И.) также организовал подготовку плана содержания и ремонта общего имущества в МКД с указанием сметы расходов Товарищества на 2019 год, в котором отражены общие виды работ по содержанию, ремонту общедомового имущества МКД, управлению МКД, без указания конкретного перечня видов работ и их стоимости, в целях невозможности осуществления контроля со стороны ТСЖ «***» фактически выполненных СПУК «***» работ по указанным договорам и беспрепятственной реализации им (Петровым В.И.) умышленных действий, направленных на хищение денежных средств ТСЖ «***».

После чего, Петров В.И., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ТСЖ «***», в период с 31.12.2018 по 11.01.2019, на основании протокола общего собрания СПУК «***» № 5 от 08.01.2019, проведенного в г. Северск ЗАТО Северск Томской области, лично вступил в состав правления СПУК «***» и оформил доверенность от 01.03.2019 на представление интересов СПУК «***» на свое имя от имени вновь избранной, подконтрольной ему (Петрову В.И.) председателя правления А., неосведомленной о его преступных намерениях, получив право подписи всех необходимых документов, продолжив личное пользование привязанной к специализированному счету карты, оформленной на имя Ч., осуществляя контроль движения денежных средств по счетам СПУК «***» и единолично принимая решения об осуществлении расходных операций, при использовании услуг профессионального бухгалтера А..

В дальнейшем, Петров В.И., в период с 31.12.2018 по 13.03.2019, воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями с председателем правления ТСЖ «***» П., путем обмана и злоупотребляя ее доверием, с использованием подготовленной доверенности от имени подконтрольной ему председателя правления Н. от **.**.**** на представление интересов СПУК «***», продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ТСЖ «***», находясь на территории Томской области, умышленно, из корыстных побуждений, подготовил дополнительное соглашение № 1 от 04.03.2019 к договору № 2/2018 от 31.12.2018 между ТСЖ «***» и СПУК «***», согласно которому стоимость услуг и работ по договору с 01.02.2019 составляет 75 000 рублей, а также дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2019 к договору № 1/2018 от 31.12.2018, согласно условиям которого ТСЖ «***» в лице председателя правления П. поручает СПУК «***» в лице уполномоченного представителя Петрова В.И., действующего на основании вышеуказанной доверенности, произвести работы по текущему ремонту и дооснащению ИТП в МКД и запорной арматурой в целях подготовки общедомовой системы отопления и ГВС к отопительному сезону 2019 – 2020 г.г. с предварительной стоимостью работ с учетом приобретения материалов не менее 200 000 рублей.

В целях придания правомерности своим преступным действиям, а также завуалирования факта хищения денежных средств, Петров В.И. в период с 31.12.2018 по 31.12.2019, находясь на территории Томской области, умышленно, из корыстных побуждений, создал видимость производства работ от имени СПУК «***» по указанному дополнительному соглашению № 1 от 13.03.2019 к договору № 1/2018 от 31.12.2018, посредством привлечения случайных лиц, не обладающих необходимыми познаниями, навыками, не прошедших специальной сертификации в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское управление Ростехнадзора), не входивших в 2019 году в число сотрудников СПУК «***», с выплатой незначительного вознаграждения за выполнении ими разовых работ без заключения соответствующих договоров. При этом злоупотребляя сложившимися с председателем правления ТСЖ «***» П. доверительными отношениями, которая будучи уверенной в профессионализме и авторитете Петрова В.И., верила ему и четко исполняла его указания.

Во исполнение договора № 1 от 31.12.2018 и дополнительного соглашения к нему № 1 от 13.03.2019 на основании платежных документов № 520 от 11.07.2019 на сумму 20 000,00 рублей, № 539 от 13.08.2019 на сумму 100 000,00 рублей, № 569 от 18.10.2019 на сумму 50 000,00 рублей, по указанию председателя правления ТСЖ «***» П. введенной в заблуждение Петровым В.И., который убедил ее в добросовестном выполнении сотрудниками СПУК «***» договорных обязательств, производстве всех необходимых работ, воспользовавшись отсутствием у нее специального (технического) образования и профессиональных знаний в данной области, а также сложившимися с ней доверительными отношениями, со счета ТСЖ «***» ** (до реорганизации **.**.**** **), открытого в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (до реорганизации – Публичное акционерное общество «БИНБАНК»), перечислено на счет СПУК «***» ** (с **.**.**** измененный на ** и ** с **.**.****), открытый **.**.**** в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (до реорганизации – Публичном акционерном обществе «БИНБАНК») по адресу: [адрес], находящийся в его (Петрова В.И.) единоличном ведении, денежные средства в общей сумму 170 000 рублей в качестве оплаты услуг СПУК «***» по указанному дополнительному соглашению к договору ** от **.**.****.

    При этом, Петров В.И., в указанный период времени не организовывал исполнение дополнительного соглашения № 1 от 13.03.2019 к договору № 1 (инженерный) от 31.12.2018, в том числе, в нарушение требований п. 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, как представитель СПУК «***» на основании доверенности от 01.03.2019, не согласовал в установленном порядке дату и время проведения гидравлических испытаний в присутствии сотрудника Филиала в
г. Северске Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» (далее – АО «РИР»), в результате чего акты о проведении гидравлических испытаний и акты проверки готовности к отопительному сезону в 2019 году в отношении МКД не составлялись, нарушив тем самым установленные подпунктом «в (1)» пункта 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (в редакции от 15.12.2018) Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», требования об отражении в технической документации на многоквартирный дом сведений о составе и состоянии общего имущества, включающей в себя, в том числе, акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду, не обеспечив надлежащие обслуживание МКД и подготовку к отопительному периоду.

     Имея единоличный доступ к счетам СПУК «***», Петров В.И. в указанный период времени похитил денежные средства в сумме 170 000 рублей, принадлежащие ТСЖ «***», путём снятия наличных денежных средств в период с 11.07.2019 по 30.12.2019 а также оплаты не относящихся к деятельности СПУК *** покупок в магазинах со счета ** (изменен на ** с **.**.**** и ** с **.**.****), открытого **.**.**** в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (до реорганизации – Публичное акционерное общество «БИНБАНК»), к которому привязана корпоративная карта **, при использовании услуг профессионального бухгалтера – А., которая по указанию Петрова В.И. производила перечисление необходимых сумм денежных средств со счета СПУК «***» СПУК «***» ** (изменен на ** с **.**.**** и
** с **.**.****) от **.**.**** на указанный счет корпоративной карты СПУК «***» **.

Данными денежными средствами Петров В.И. распорядился по собственному усмотрению, причинив ТСЖ «***» материальный ущерб в сумме 170 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Петров В.И. виновными себя в совершении инкриминируемого ему деянии не признал, воспользовался положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Петрова В.И. от 23.05.2022 и от 26.05.2022 (т. 18 л.д. 134-139, 140 – 146) следует, что в октябре 2009 года он зарегистрировал ТСЖ «***» для управления домом, в котором он проживает – на [адрес]. Работа ТСЖ по защите жителей ТСЖ «***» стала известна, и к нему стали обращаться люди из других домов. В 2014 году с единомышленникам он создал общественную организацию по защите прав потребителей - «***», и в дальнейшем был избран председателем правления данной общественной организации, которая занималась осуществлением общественного жилищного контроля. В декабре 2016 года он запустили проект СПУК «***», выступая как куратор. Для его создания в кооператив вошли 5 человек: он, Ч., А., которая является индивидуальным предпринимателем по оказанию бухгалтерских услуг, а также ещё два человека. Цель создания указанного кооператива заключалась в оказании услуг по управлению домами, содержание и ремонт общего имущества. В 2017 году ТСЖ «***» ([адрес]) в лице Ь. со СПУК «***» был заключен инженерный договор на оказание услуг по содержанию инженерных сетей и диспетчерского обслуживания. Данный договор действовал до января 2019 года. Ь. ранее был председателем ТСЖ «***», затем по доверенности осуществлял функцию по управлению домом.

В декабре 2018 года его (Петрова В.И.) пригласили на заседание членов правления ТСЖ «***», на котором до него довели информацию, что желают заменить Ь. на человека, который взял бы управление по дому, на что он ответил, что СПУК «***» может эти услуги осуществлять. В конце декабря 2018 года между СПУК «***» в лице С., действующего по доверенности, и ТСЖ «***» в лице председателя правления П., были заключены договоры (инженерный, клининга и управления), которые предварительно рассылались всем членам правления по электронной почте для ознакомления и обсуждались в группе «Ватсап», и с **.**.**** СПУК «***» приступил к оказанию услуг и работе. Договоры изготавливались П., он консультировал. В предмете договора написано, что «***» осуществляет услуги самостоятельно и с привлечением иных лиц. Договоры, заключенные с «***» не предусматривали специальные лицензии для разрешения деятельности. Для работ по дому ** [адрес] были привлечены сантехники Г., Б, электрики – юридическое лицо, которые работали по договору, затем привлекался электрик - физическое лицо, диспетчерская служба – Р. , аварийная служба – диспетчеры по договору, которые круглосуточно находятся. Дворники и уборщицы постоянно менялись. Акты выполненных работ не оформлялись. В конце каждого месяца бухгалтер А. распечатывала 2 экземпляра акта счета оплаты, предоставляла П., которая подписывала, если считала, что работы выполнены, и давала А. команду на перечисление денежных средств. Реализацию договора управления осуществлял он, Н. участие не принимала. У СПУК «***» имелось необходимое для деятельности материально-техническое оснащение, но учет не велся, на балансе организации не состоял. Запас расходных материалов приобретался самими работниками, которые оказывали услуги. На это он им выдавал деньги из средств кооператива «***».

У СПУК «***» было 3 счета: расчетный счет юридического лица, специальный счет, предусмотренный законом о деятельности платежей от граждан, и карточный счет, на который перечислялись денежные средства на карту, их можно снять с банкомата. Первым председателем СПУК «***» был М. , который распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, у того была корпоративная карта, оформленная на имя М. со сроком действия, с которой он снимал денежные средства для оплаты, распоряжался денежными средствами, до того момента, когда он уехал, затем М. карту передал ему (Петрову В.И.), и с января 2019 года он распоряжался денежными средствами на основании доверенности от председателя кооператива, которым была избрана Н. Иные лица участие в распределении денежных средств по счетам не принимали. Денежные средства, поступавшие на расчётный счёт, шли на содержание и управление, ремонт общего имущества, приобретение материалов и содержание кооператива «***», выплату заработной платы. Денежными средствами на счете кооператива он пользовался в полном объеме. Деньги перечисляла бухгалтер А. на карточный счёт, он снимал их в банкомате и выдавал работникам, когда не успевал, то пользовался услугами Р., оставлял ей деньги, и говорил, кому и сколько. Денежные средства от ТСЖ «***» поступали на расчётный счёт, он распоряжался ими лично. Так, деньги, поступающие от ТСЖ «***» по инженерному договору, в полном объёме тратились на выплату заработной платы. По договору клининга 90% - фонд оплаты труда, 10% - оплата сезонных работ. Договор управления – 90% оплата услуг по договору управления, которые получал он. Он тот человек, который исполнитель от кооператива и занимался руководящей функцией в «*** ». Траты денежных средств кооператива «***» в магазинах действительно осуществлялись. Учет выданных денег не велся. На записях телефонных переговоров зафиксированы разговоры с П. и А., у бухгалтера он интересовался, есть ли деньги на расчетном счете или специальном счете, и давал указания, куда направить эти деньги. Это основная тема разговоров с бухгалтером А. или с Н. С П. разговоры были в основном о том, когда будут деньги, перечисляемые ТСЖ «***», поскольку перечислялись не все суммы.

С ТСЖ «***» также были заключены два дополнительных соглашения. Первое дополнительное соглашение в рамках клининга по обеспечению уборки придомовой территории со стороны нежилых помещений, которые принадлежали У. и расположены в [адрес]. Второе соглашение - весной 2019 года РИР довел до управляющих компаний и ТСЖ новые требования по подготовке отопительной системы, эта установка теплорегуляторов и обратных клапанов в тепловых узлах. На каждый узел на покупку оборудования необходимо было около 20 000 рублей. Он довел до членов правления, они встречались и он говорил, что необходимо это сделать, иначе РИР признает дом неготовым к отопительному сезону. Он предоставил перечень, стоимость необходимого оборудования, представленный И. , обсудили все. Материал был на 150 000 рублей и работы посчитали по рыночным услугам сварщика порядка 40 000 рублей, и пришли к соглашению, что кооператив сделает работу до 01 сентября - 8 узлов, а ТСЖ «***» рассчитается до конца года с СПУК «***». В соглашении написано 200 000 рублей, фактически кооператив выполнил работу меньше. Фактически вышли на 180 000 или 188 000 рублей, и эта сумма была перечислена частями до конца года. Оборудование приобреталось СПУК «***» в магазине «Водяной» в г.Северске по безналичному расчету, он дал команду бухгалтеру и она оплатила. Оборудование было установлено и до сих пор там стоит. Для выполнения работ привлекалась отдельная бригада, которую ему посоветовали. Бригадир назвал сумму, и он с ней согласился. Договор, акты приема-передачи выполненных работ и передачи денежных средств с ними не оформлял. П. обходила узлы, ей доложили, что работы выполнены, проблемы готовности дома к отопительному сезону быть не должно. Акт проведения гидравлических испытаний составлялся и направлялся в РИР. Отсутствие представителя ресурсно-снабжающей организации не делает испытание ничтожным.

Что касается вопроса о разрешении от Ростехнадзора, то в СПУК «***» он проходил учебу не единожды, сдавал экзамены, получал «корочки» Ростехнадзора. Правила эксплуатация энергетических теплоустановок подразумевают, что если есть вход на ГВЭС и ХВЭС, то собственник помещения должен пройти учебу, сдать экзамены. На [адрес], было 8 узлов на каждом подъезде. Данные корочки имел С., имеет К., который курирует, чтобы тепловые узлы соответствовали требованиям снабжающих организаций. Всегда был человек в «***», который проходил учебу, эта формальность, которая имеет быть место, которые в «***» принимали во внимание. Главная цель инженерного договора – обеспечение готовности инженерных сетей для круглосуточного предоставления коммунальных услуг. Ситуаций, чтобы дом на [адрес] в г. Северске не был готов к отопительному сезону, не было. Когда заканчивался отопительный сезон, а по правилам подготовка к отопительному сезону должна заканчиваться не позднее 10 сентября, должны быть проведены обязательные работы: промывка систем, первичная и вторичная теплоопрессовка, мономеры, термометры и так далее. В г. Северске принято о готовности рапортовать к 14 августу. Данное желание ими не принималось во внимание и всегда все мероприятия проводили до 10 сентября. К «***» и «***» было пристальное внимание и ЭРСО, проверялось всё «от и до». Они (СПУК «***») приглашали представителей РИР только для участия в опрессовке, в испытаниях на плотность на узле, в сопроводительном письме сообщали дату и время. Отсутствие представителя РИР не является основанием для непроведения опрессовки. Если опрессовка прошла, давление не падает, они составляли акт, указывали, что испытания прошли в отсутствии РИР. Роль представителя РИР следить за стрелкой, чтобы давление не упало. СПУК «***» всегда направлял приглашение в РИР. В городе принято, что работник РИР описывает весь тепловой узел, указывает замечания, не имея на это полномочий, он всегда указывал этому работнику на дверь и указывал на злоупотребление полномочиями, поскольку о готовности дома к отопительному сезону решает только муниципальная комиссия.

В прениях 25.12.2023 подсудимый Петров В.И. также указал, что по инженерному и клининговому договорам не предусматривалось обязательность отчетов о проделанных работах перед ТСЖ «***». В материалах дела имеются подписанные председателем правления ТСЖ «***» П. акты о выполнении в полном объеме работ по дополнительному соглашению № 1 к договору № 1 по ремонту тепловых узлов. СПУК «***» договорился о рассрочке платежей по данному соглашению, кооператив использовал свои деньги, так как эти работы надо было сделать до сентября, а ТСЖ «***» рассчиталась только декабрьским платежом. СПУК «***» все было сделано, в соответствии с требованиями РИР, иначе бы не было бы надлежащего качества горячего водоснабжения. Комиссия должна была проверять не подрядчика выполнения работ, а ТСЖ «***», которая также была обязана предоставлять весь пакет документов. СПУК «***» не управлял домом [адрес], а оказывал услуги по заключенным договорам.

Виновность подсудимого в совершении данного преступления при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании, на которых основаны выводы суда.

Так, в судебном заседании представитель потерпевшего ТСЖ «***» Б. подтвердил показания, данные им при производстве предварительного расследования (т. 2 л.д. 219-221), а также 15.12.2021 (т. 18 л.д. 37-44), из которых следует, что около 16 лет он проживает во [адрес]. Формой управления данного дома является ТСЖ «***». В 2019 году председателем указанного ТСЖ была П., по предложению которой в феврале 2019 года он вошел в члены правления данного ТСЖ, став впоследствии в октябре 2020 года его председателем. Общение членов правления проходило в созданной группе «Watsapp» И., К. , Б., М., К., Петров В.И., П. В 2019 году он на собрании членов правления увидел Петрова В.И., который отвечал на вопросы. Ему известно о трех заключенных в конце 2018 года договорах между ТСЖ «***» и СПУК «***»: договор по клининговому обслуживанию, управленческий договор, инженерный договор. Закончили действие данные договоры в феврале 2023 года. До жителей информация о заключенных договорах не доводилась. Договоры исполнялись частично, можно было делать лучше и качественнее. В мае 2021 года, когда он пригласил сантехников со СПУК «***», чтобы осмотреть общее имущество дома с 1 по 8 подъезды (подвалы, техэтажи, крышу), на что те ему пояснили, что нет смысла идти и смотреть, так как за 8 лет ничего в доме не менялось и не ремонтировалось, ничего не покупалось, ни одной запорной арматуры на отопление не было сделано. Со слов Петрова В.И. ему известно, что последний является консультантом в СПУК «***».

Из оглашенных показаний свидетеля П., данных ею в суде 21.04.2022 (т. 18 л.д. 115-121) следует, что в 2018-2020 годах формой управления домом [адрес] являлось ТСЖ «***». Председателем ТСЖ являлась она, в состав правления до 2018 года входило 6 человек, в 2019 добавилось ещё 2 человека. В ноябре-декабре 2018 года члены правления ТСЖ из четырех управляющих компаний проголосовали за заключение договоров на обслуживание дома со СПУК «***», потому что на тот момент всё устраивало, недоверия не было. К тому времени СПУК «***» обслуживал уже несколько домов, и до этого инженерное обслуживание их дома велось работниками СПУК «***», только ранее эта организация называлась «***». Интересы СПУК «***» представлял М. – с ним она подписывала договоры, сотрудничала напрямую, затем стала сотрудничать с Петровым В.И., который действовал по доверенности. В 2018 году ТСЖ «***» заключила три договора со СПУК «***» на обслуживание их дома с 1 января 2019 года: первый - «инженерика» (сантехники, электрики, «аварийка», диспетчерская), второй - дворники и уборщики, третий – бухгалтерия, управление. Договоры заключались на год с пролонгацией. Оплату по договору, заключенному со СПУК «***», ТСЖ производило из средств, поступающих ежемесячно от жителей дома за коммунальные услуги за содержание и текущий ремонт. Каких-либо работников ТСЖ само не нанимало, заработную плату сантехникам, электрикам, дворнику, уборщице, диспетчеру не выплачивало. Петров В.И. ей оказывал консультативную помощь по делам управления домом, юридическим вопросам, потому что, приняв управление домом, оказалось, что на доме долги. И решались эти вопросы с юридической консультацией, представительством в судах при помощи СПУК «***». Также заключалось дополнительное соглашение со СПУК «***» для подготовки к отопительному сезону. Перед этим члены правления обсуждали стоимость работ, которые выходили около 300 000 рублей. Когда они обратились к Петрову В.И., последний сказал, что поговорит после того, как пригласит представителя, который пояснил, что нужно поменять и с этой сметой она собрала правление. Со СПУК «***» договорились об установке оборудования, а расчет произвести в рассрочку. Наличие возможности технической и работников со специальным образованием для выполнения данного договора не проверяла, поскольку доверяла организации, которая работает не первый год. Работы по подготовке к отопительному сезону, по эксплуатации тепловых узлов и установок осуществлялись, до 2019 года запуски осуществлялись именно СПУК «***». Она, как председатель, когда приезжали представители ОТЭК, была внизу, когда делали замечания, делали предписания о замене оборудования, поступали письма, в итоге дом был готов к отопительному сезону. Она лично спускалась и видела, что стоит оборудование, название которого не знает, шли работы, принимал кто-то из правления. Проблем с готовностью дома к отопительному сезону, нареканий со стороны ОТЭК не было. Об этом составлялся весенний акт, который она подписывала, составлялся ли осенний акт, она не помнит. Работу СПУК «***» она видела, выписывались акты, претензий к выполненным работам не было, где хранятся данные акты, сейчас не знает, поскольку все документы забрали при обыске. Примерно в 2018 году она создала чат, в который входили члены правления, а также Петров В.И., которого она включила в качестве консультанта по юридическим вопросам. Правом перевода денежных средств от ТСЖ обладала только она.

Свидетель К. в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 185-189), а также в суде 06.06.2022 (т. 18 л.д. 148-152) показал, что он проживает в квартире [адрес], где формой правления является ТСЖ под наименованием «***». С момента создания данного ТСЖ он является её членом правления. В 2018 году П. была избрана председателем правления, но фактически за вознаграждение управлением занимался О. После того, как последний был отстранён от выполнения своих обязанностей, у членов правления встал вопрос об обслуживании жилого дома и было решено продолжить сотрудничество с людьми (дворник, сантехник, электрик), которые ранее уже обслуживали их дом и работали при правлении О. Впоследствии стало известно, что данные люди трудоустроены в СПУК «***» под управлением Петрова В.И. Он же (Петров В.И.) консультировал членов правления в деятельности ТСЖ, оплаты не требовал. В декабре 2018 года на собрании членов правления Петровым В.И. были продемонстрированы договоры со СПУК «***» об оказании ряда работ: клининговый, управленческий и инженерный. Оплата по данным договорам уже была прописана в договоре и члены правления ТСЖ согласились с этими суммами, а также условиями договоров. Впоследствии условия заключенных договоров исполнялись. Он не помнит, чтобы на обсуждение членов правления вносились вопросы о заключении дополнительных договоров или приложений к договорам, заключенным со СПУК «***».

Из показаний свидетеля Б., данных им при производстве предварительного расследования(т. 3 л.д. 207-212) и подтверждённых в судебном заседании 18.03.2022 (т. 18 л.д. 79-84), следует, что в начале 2000 года он стал собственником нежилых помещений площадью примерно около 2 000 кв. м, которые включают в себя помещения ресторана «***» и магазина «***», расположенных на первом и цокольном этаже дома [адрес]. С 2012 года он входит в состав правления вышеуказанного дома ТСЖ «***», в котором с 2012 года по 2014 год председателем правления являлся О., а когда тот не стал являться собственником квартиры в доме [адрес], то председателем стала П., однако все административно-хозяйственные функции продолжал выполнять О. В 2018 году члены правления приняли решение об отстранения О. от дел ТСЖ из-за неудовлетворительной работы, а также о заключении трех договоров с **.**.**** между ТСЖ «***» и СПУК «***»: на оказание услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества - инженерный, на оказание услуг по санитарному содержанию общего имущества - клининговый, на оказание услуг по управлению делами Товарищества - управление. Петров В.И. выступал от лица СПУК «***», разъяснял, что входит в перечень работ по данным договорам. Договоры со стороны СПУК «***» подписывал С. На протяжении 2019 года он самостоятельно контролировал работу на своей территории стояков, состояния запорной арматуры, устанавливал хомуты на трубы центрального водопровода, очистку снега в зимнее время фасадной части дома, выходящей на пр. Коммунистический в г. Северске, а также уборку кровли. Ни С., ни Петров В.И. перед ТСЖ «***», а именно перед членами правления о выполненных работах по заключенным договорам со СПУК «***» от 31.12.2028 не отчитывались, акты выполненных работ не предоставляли. П. не обсуждала с членами правления о заключении со СПУК «***» дополнительных соглашений по договорам. Раз в месяц работники СПУК «***» делали обход подвальных помещений и при запуске системы отопления.

В судебном заседании свидетель М. подтвердила показания, данные ею при производстве предварительного расследования (т. 3 л.д. 217-221), а также в суде 30.03.2022 (т. 18 л.д. 90-96), из которых следует, что проживает в восьмом подъезде в квартире [адрес]. Примерно в 2014 году на собрании собственников жилых помещений было принято решение о создании ТСЖ «***» и с этого момента она вошла в члены правления. Председателем правления был избран О. который в 2017 или 2018 году был отстранен, на его место была избрана П., он управлял по доверенности, а потом с конца 2018-2019 гг. непосредственно управлением занималась П. Собрания членов правления ТСЖ «***» проходили чаще по мере необходимости, оповещались по телефону. С момента образования ТСЖ «***» дом обслуживала УК «***», директором в которой был Петров В.И., затем в 2018-2020 стал обслуживать СПУК «***». Ей известно, что Петров В.И. оказывал консультативные услуги О. Впоследствии на собрании членов правления ТСЖ «***» представителем О. членам правления было объявлено о возможности заключения договоров об оказания ряда работ: клининговый, управленческий и инженерный со СПУК «***», мотивировав это тем, что в составе указанного кооператива уже имеются специалисты, им в штат ТСЖ их нанимать было не нужно, предоставлялся диспетчер и много других положительных моментов, на основании которых члены правления были убеждены в правоте О. на заключение данных договоров. Петров В.И. был как представитель СПУК «***», давал разъяснения по данным договорам, отвечал на вопросы членов правления. Сомнений в существовании СПУК «***» и в её деятельности не было, поскольку было доверие к Петрову В.И. Впоследствии условия заключенных договоров исполнялись. Оплатой по договорам занимался председатель правления. Непосредственно подготовкой дома к отопительному сезону занимался СПУК «***». Отдельный договор по данному вопросу не заключался, он входил в рамки сантехнического договора. Было ли дополнительное соглашение, не знает. В 2019 году акты выполненных услуг по договорам подписывались председателем. Акты не видела.

В ходе предварительного расследования свидетель Ч. показал, что в конце 2016 года – начале января 2017 года Петров В.И. предложил ему создать организацию СПУК «***» которая должна была заниматься обслуживанием жилых домов на территории г. Северска. После этого они совместно подготовили документы на регистрацию. Через некоторое время её зарегистрировали, он в ней официально числился как руководитель, открыл в МДМ банке расчетный счет, предоставив свой номер мобильного телефона. При обращении организации в банке открывают два счета: расчетный, через который проходят все операции, и специальный карточный счет – для хозяйственных операций. К специальному карточному счету привязана банковская карта, по которой можно рассчитываться в магазинах и снимать наличные денежные средства. Также на сайте банка организация открывает личный кабинет, доступ к которому имеет только руководитель. С 2018 года все операции подтверждаются кодом, который приходит на номер телефона руководителя организации. Офис СПУК «***» располагался по [адрес]. Весь бухгалтерский учет СПУК «***» вела А., у которой в офисе также хранилась печать организации. Деятельностью СПУК «***» занимался как он (Ч.), так и Петров В.И. Он и Петров В.И. вознаграждения за ведение деятельности в данной организации не получали. Последний также имел доступ к счетам СПУК. Когда он уезжал в Корею (ноябрь 2018 года), то по предложению Петрова В.И. оформил доверенность на С., который должен был представлять интересы СПУК «***». Также Петрову В.И. он передал банковскую карту расчетного счета СПУК «***», которую тот должен был передать С. (т. 5 л.д. 70-74).

Из показаний свидетеля С., данных им при производстве предварительного расследования (т. 6 л.д. 110-118) и подтверждённых в судебном заседании 11.04.2022 (т. 18 л.д. 102-107), следует, что в 2012 году он после прохождения обучения и сдачи экзамена по знанию основ эксплуатации тепловых сетей в Гостехнадзоре по Томской области получил удостоверение со сроком действия 2 года, согласно которому он имеет право осуществлять эксплуатацию тепловых энергоустановок в конкретном многоквартирном доме. На тот момент это был дом [адрес]. Летом 2014 года он продлил допуск от ООО «УК ***» в Ростехнадзоре по Томской области, в связи с чем был допущен до эксплуатации тепловых энергоустановок в многоквартирных домах, управление и обслуживание которых происходило ООО «УК ***», директором которой являлся Петров В.И. Его (С.) помощь выражалась в консультационных услугах, которые представляли из себя рекомендации по текущему ремонту, подготовки и сдачи к эксплуатации тепловых энергоустановок. Тепловые энергоустановки располагаются в подвальных помещениях дома [адрес], расположенных под каждым подъездом в указанном многоквартирном доме. Тепловые узлы энергоустановок состоят из запорно-регулирующих арматур, труб и контрольно-измерительных приборов. Основное назначение тепловых энергоустановок является соблюдение определенных параметров для обеспечения благоприятных условий проживания. Для того, чтобы составить свои рекомендации, которые подлежали для передачи Петрову В.И., он производил осмотры тепловых узлов, по результатам которых он делал черновые записи, которые в дальнейшем были переданы им Петрову В.И., как руководителю управляющей компании. Информацией о том, кто осуществлял эксплуатацию тепловых энергоустановок, не располагает. В период с 2014 года по 2017 год, он ежегодно помогал Петрову В.И. с консультациями о состоянии тепловых энергоустановок. Заработную плату или вознаграждение за выполнение консультационных услуг не получал, помогал Петрову В.И. на безвозмездной основе. Весной 2018 года Петров В.И. в ходе одного из разговоров попросил его стать лицом по доверенности в СПУК «***», объясняя это тем, что действующий председатель - Ч. перестал выходить на связь. На данное предложение Петрова В.И., он ответил согласием, в связи с чем Петровым В.И. на его имя была оформлена доверенность, подписанная М., и передана ему. Офис СПУК «***» располагался по [адрес] на первом этаже. Ключи от офиса ему передал Петров В.И., который также имел доступ к данному помещению. Заработную плату или вознаграждение в СПУК «***» он не получал, официально трудоустроен не был, функции представителя оказывал на общественных началах, никакой финансово-хозяйственной деятельности он в СПУК «***» не вел, какие-либо банковские карты для оплаты по нуждам организации ему не выдавались. Сведениями о том, как расходовались денежные средства с расчетного счета данной организации, он не располагает. В его основные обязанности входило выполнение поручений Петрова В.И. В конце декабря 2018 года по просьбе Петрова В.И. он подписал три договора (на оказание услуг по содержанию, по санитарному обслуживанию и управлению МКД) обслуживание с ТСЖ «***», расположенном на [адрес]. Однако эксплуатацией тепловых энергоустановок в рамках договора обслуживания он не занимался. Весной 2019 года он по состоянию здоровья ушел из организации, передав ключи от офиса Петрову В.И.

Из оглашенных показаний свидетеля А., данных ею при производстве предварительного расследования (т. 6 л.д. 211-220) и подтверждённых в судебном заседании 21.04.2022 (т. 18 л.д. 109-115), следует, что является индивидуальным предпринимателем по оказанию бухгалтерских услуг. По роду своей деятельности примерно в 2005-2006 годах она познакомилась с Петровым В.И., с которым она заключала договоры бухгалтерского обслуживания, когда тот был руководителем созданных им организаций ООО «Управляющая компания ***» и ТСЖ «***». В 2017 году Петров В.И. в ходе одного из посещений её офиса Петров И.В. предложил ей и её дочери Н. войти в состав членов правления СПУК «***», пояснив, что никакой финансово-хозяйственной деятельностью они заниматься не будут, а он сам лично будет всем руководить. Не вдаваясь в подробности, они подписали протокол, согласно которому учреждался СПУК «***». Спустя несколько дней Петров В.И. познакомил её с М., пояснив, что последний будет назначен председателем СПУК «***». М. имел доступ к расчетному счету СПУК «***» и обладал флеш-картой (еТокен), позволяющей войти в банк, в связи с чем все финансовые операции происходили только в присутствии М., однако, насколько ей известно, Петров В.И. давал четкие указания М. о том, куда именно необходимо перечислять денежные средства и в каком размере. Насколько ей известно, СПУК «***» осуществлял обслуживание домов, в части предоставления услуг дворников, техничек, электриков и сантехников. Все трудоустроенные лица в СПУК «***» были направлены из Центра занятости. Банк открывает для предприятия два счета, один расчетный счет организации, через который проходят все операции, и второй специальный карточный счет - для хозяйственных операций. К специальному карточному счету привязана банковская карта, по которой лицо её получившее может производить операции, в том числе рассчитываться с помощью данной картой в магазинах, а также снимать наличные денежные средства. Насколько ей известно, Ч. были выписаны доверенности на имена Петрова В.И. и С. о том, что данные лица имеют право представлять интересы СПУК «***» при заключении договоров и взаимодействии с контрагентами. Данные доверенности были подготовлены по указанию Петрова В.И. Примерно в конце 2018 года Петров В.И. сообщил, что не может дозвониться до Ч. и давно его не видел, а поскольку у Ч. находится корпоративная карта, на которую перечисляются денежные средства и с которой осуществляются расчеты с контрагентами необходимо принять меры по избранию нового председателя СПУК «***». В начале 2019 года Петров В.И. предложил её дочери Н. стать председателем СПУК «***», на что она ответила согласием. Петров В.И. пояснил, что за то, что будет числиться председателем СПУК «***», а всеми делами кооператива будет заниматься Петров В.И. лично по доверенности, которую ему будет необходимо подписать от имени её дочери на его имя. Данную доверенность принес Петров В.И. и Н. её подписала. Далее Петров В.И. и Н. вместе ходили в ПАО «ФК Открытие (ранее ПАО «Бинбанк»), где в карточке подписей и оттиска печати организации была переоформлена подпись с Ч. на подпись Н., и с этого момента специальная карта находилась в пользовании Петрова В.И., который занимался дальнейшей хозяйственной деятельностью СПУК «***», а также распределял направление денежных средств с расчетного счета организации, путем передачи ей и её дочери указаний о перечислении денежных средств в суммах и в адреса, указанные им. В период, когда Н. была номинальным председателем СПУК «***» в данную организацию по направлению из Центра занятости были трудоустроены: родная дочь Петрова В.И. - Р. в должности курьера, двое мужчин с фамилиями Г. и Б. в должности дворников. Иных работников, кроме указанных выше, в СПУК «***» не имелось и денежные средства с расчетного счета СПУК «***» в адреса иных физических лиц не переводились. ТСЖ «***» она оказывала услуги бухгалтерского обслуживания в период времени с 2014 года по 31.12.2018 на основании договора, заключенного между ею, как ИП и председателя ТСЖ О., с которым её познакомил Петров В.И. Председатель ТСЖ «***» П. производила оплату по окончании текущего месяца когда выполнены работы и подписаны акты.

Свидетель Х. в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 200-206), а также в суде 07.04.2022 (т. 18 л.д. 97-101) показал, что с 2006 года является директором УК «***», которая занимается обслуживанием инженерных систем зданий и многоквартирных домов. Он имеет допуск к работе с тепло и электропотребяющими установками, выданный ему Ростехнадзором по Томской области, где он ежегодно проходит проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. Данными правилами регламентируются, в том числе и мероприятия по подготовке к отопительному сезону (выполнение опрессовки и подготовки акта о готовности к отопительному сезону). В безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок входят осмотры технического состояния всего теплового оборудования, которые должны оформляться записями осмотра в журналах осмотра. Эксплуатация энергоустановок включает в себя осмотры и гидравлические испытания; ввод и вывод тепловых энергоустановок из эксплуатации, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, утверждённой со стороны обслуживающей и эксплуатирующей организации, введение технической документации, консервация оборудования (предусматривает сохранность оборудования). Полный и конкретный перечень производимых работ по каждой тепло и энергоустановки содержится в ПТЭТЭ паспорте установки и в инструкции по ее эксплуатации. При подготовке к отопительному сезону со стороны управляющей и обслуживающей организации необходимо наличие составленного плана подготовки к отопительному сезону, который утверждается руководителем либо управляющей организации. Данный план должен храниться в организации, осуществляющей управление либо обслуживание дома. После окончания отопительного сезона необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы в теплоэнергоустановках, которые могут в себя включать ревизию, осмотр, при необходимости смена арматуры. Результатом ремонтно-восстановительных работ является проведение гидравлических испытаний с участием представителя ресурсоснабжающей организации, на территории г. Северск которой является АО «ОТЭК» (сейчас РИР) с составлением акта об опрессовки, подписанный со стороны АО «ОТЭК» и представителя управляющей организации. Данный акт является составной частью документации, направляемой в УЖКХиТИС Администрации ЗАТО Северск Томской области от управляющей организации, для получения акта о готовности жилого дома к отопительному сезону. Кроме акта об опрессовки, в пакет документов, направляемый в УЖКХиТИС, входят документы о наличии аттестованного ответственного лица за эксплуатацию теплопотребляющих установок, паспорт теплового пункта и инструкция по эксплуатации (подписанная руководителем управляющей организации). Если к отопительному периоду управляющая компания или обслуживающая организация не проходит гидравлические испытания, акт не подписан и система отопления не готова, то тепло не может быть подано на этот объект и до получения акта о готовности жители дома остаются без тепла в отопительный сезон. Одновременно с этим, если дом остался не готов, подключается уже Администрация и совместно принимаются меры, чтобы запустить установку. Согласно представленному в ходе допроса договора № 1 оказание услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (инженерный) от 31.12.2018 в штате сотрудников СПУК «***» должны быть официально трудоустроены работники прошедшие подготовку и проверку знаний именно от СПУК «***», либо заключен договор с субподрядной организацией (со сторонней организацией) на эксплуатацию электро и теплоэнергетического оборудования.

Согласно оглашенных показаний свидетеля В., данных ею при производстве предварительного расследования (т. 9 л.д. 123-126) и подтверждённых в судебном заседании 17.12.2021 (т. 18 л.д. 45-47), с 2014 года она проживает в принадлежащей её сыну квартире [адрес], расположенной в первом подъезде. Формой организации управления данного дома является ТСЖ «***». Возле подъезда висела информация с телефонами председателя ТСЖ, диспетчера, аварийных служб. В период с 2018 по 2020 годы нареканий по обслуживанию общедомового имущества, уборки улиц и подъезда в доме не было. Организация СПУК «***» ей известна, она была указана в «жировке». Не помнит, предоставлялись ли какие-либо отчёты по расходам, доходам, сметы, акты выполненных работ. Каких-либо трудностей, препятствий для того, чтобы обратиться к диспетчеру, вызвать сантехника не было.

Свидетель Я. в ходе предварительного расследования (т. 9 л.д. 205-208), а также в суде 17.12.2021 (т. 18 л.д. 47-49) показала, что проживает в четвертом подъезде в квартире [адрес], где домом управляет ТСЖ «***», управление находится в «***», по возникавшим вопросам можно было звонить диспетчеру. В период с 2018 по 2020 годы в подъезде производилась уборка, мусор вывозился, снег у подъезда чистили, кто являлся председателем ТСЖ, не знает, на собраниях и голосованиях не участвовала. Человек с фамилией Петров ей неизвестен, о СПУК «***» она ничего не слышала. Справки о составе семьи получала у диспетчера на первом этаже в «***» - семнадцатиэтажном доме, расположенном на пр. Коммунистическом в г. Северске.

Из оглашенных показаний свидетеля Ф., данных ею при производстве предварительного расследования (т. 9 л.д. 244-247) и подтверждённых в судебном заседании 21.12.2021 (т. 18 л.д. 58-61), следует, что с 2000 года проживает в шестом подъезде в квартире [адрес]. По всем проблемам, связанным с домом, она обращалась к диспетчеру. Каких-либо происшествий, связанных с обслуживанием дома, аварийных ситуаций, не было: двор убирался, мусор вывозился, уборка подъезда производилась, претензий по отоплению не возникало. Кто занимался обслуживанием дома в период с 2018 по 2020 годы, не знает, отчёты не предоставлялись, она лично на собраниях, связанных с домом, не участвовала. Организация СПУК «***» ей известна недавно, когда на доске объявлений она увидела это название. Петрова лично не знает, но слышала о нём в контексте обслуживания дома организацией, которая находится в доме – «шестнадцатиэтажке», диспетчер находится именно там.

Согласно оглашенных показаний свидетеля У., данных им при производстве предварительного расследования (т. 10 л.д. 1-4) и подтверждённых в судебном заседании 21.12.2021 (т. 18 л.д. 54-58), проживает в шестом подъезде в квартире [адрес]. Является старшим по подъезду. В период с 2018 по 2020 год П. один раз проводилось собрание по поводу выбора правления. Кто занимался обслуживанием дома, выполнением работ в указанный период, ему неизвестно, но мусор вывозился постоянно, были дворники, два слесаря, нареканий по отоплению не было. Когда слесари выполняли работы, визиток не оставляли, акты подписывать не давали, но за работу он им не платил. П. никогда на телефонные звонки не отвечала, даже когда случалась аварийная ситуация по сантехнике, при этом был диспетчер.

Свидетель Ё. в ходе предварительного расследования (т. 10 л.д. 32-35), а также в суде 21.01.2022 (т. 18 л.д. 69-72) показал, что в декабре 2020 года переехал в квартиру [адрес]. Форма управления домом ему неизвестна. До этого в указанной квартире проживали родители его супруги, никаких жалоб относительно содержания дома от них не поступало. В период с 2018 по 2020 годы он раз в неделю приезжал к ним в гости и замечал, что мусор вывозился, подъезд убирался. Возле лифта в подъезде он замечал объявления по поводу аварийных служб, о ТСЖ «***» и СПУК «***», и номер диспетчера. Кто в период с 2018 по 2020 годы являлся председателем ТСЖ «***» ему неизвестно, отчёты на информационных стендах он не видел. Председатель ТСЖ «***» П. выдавала ему справку о составе семьи в шестнадцатиэтажном доме на первом этаже.

Из оглашенных показаний свидетеля Т., данных им в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 105-106) и в суде 24.12.2021 (т. 18 л.д. 62-64) следует, что с 2004 года проживает во втором подъезде в квартире [адрес]. Кто в период с 2018 по 2020 года был председателем, членами правления ТСЖ «***» ему неизвестно, в собраниях участия не принимал. В указанный период проблем, связанных с обслуживанием дома, не помнит, мусор вывозился, но уборка подъездов и снега проходила плохо. Организация «СПУК ***» ему неизвестна, как и неизвестно, кто занимался обслуживанием дома. Номер диспетчера ему был известен, сантехников было два человека. П. знает как бухгалтера ТСЖ, он требовал от неё отчитаться за прошлые годы деятельности ТСЖ.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами.

Заявлением Е., поступившего в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск Томской области 22.04.2020 о том, что просит провести проверку финансово-хозяйственной деятельности организаций СПУК «***» и ТСЖ «***» с привлечением к уголовной ответственности виновных лиц, которые осуществляют хищение денежных средств со счетов товарищества совместно с руководителем СПУК «***», путём вывода денежных средств в аффилированные организации (т. 1 л.д.13).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16.04.2020, в соответствии с которым в СО УМВД России по ЗАТО Северск Томской области предоставлены оперативно-служебные документы и носители, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Опрос», «Наведение справок» и «Исследование предметов и документов» в отношении Петрова В.И. (т. 1 л.д. 24-30).

Выпиской из Единого государственно реестра юридических лиц от 24.11.2020, из которой следует, что ТСЖ «***» (ИНН **, ОГРН **) зарегистрировано в качестве юридического лица **.**.****, основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, председателем с **.**.**** является Б. (т. 15 л.д. 153-161).

Ответом из ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области от **.**.****, в соответствии с которым в адрес УМВД России по ЗАТО Северск Томской области направлены сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ТСЖ «***», копии налоговых деклараций ТСЖ «***», копии упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015, 2017, 2018 годы, копия устава ТСЖ «***». Так, у ТСЖ «***» открыто **.**.**** два расчётных счёта в ПАО Банк «ФК Открытие»: ** и ** (т. 2 л.д. 137, 138).

Уставом ТСЖ «***», утвержденного решением общего собрания 03.03.2013, которым в частности предусмотрено: пунктом 2.3 надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должно обеспечивать, в том числе постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации; пунктом 3.1 товарищество собственников жилья вправе заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным домом и иные договоры, обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, договоры, передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выполняющим для товарищества работы и предоставляющим товариществу услуги; пунктом 7.25 в обязанности правления товарищества собственников жилья входят заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества в многоквартирном доме; пунктом 7.27 председатель правления товарищества собственников жилья действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы (т. 2 л.д. 169-180).

Протоколом заседания правления ТСЖ «***» от **.**.****, согласно которому следует, что единогласно членами правления (К., Б., П., М.) решено заключить договоры на оказании услуг и выполнение работ с **.**.**** со СПУК «***» на содержание инженерных сетей – 65 000 рублей в месяц (т. 1 л.д. 70).

Выпиской из Единого государственно реестра юридических лиц от **.**.****, в соответствии с которой СПУК «***» (ИНН **, ОГРН **) зарегистрировано в качестве юридического лица **.**.****, основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, председателем с **.**.**** является З. (т. 15 л.д. 162-164).

Уставом СПУК «***», утвержденного **.**.****, с изменениями к данному уставу ** от **.**.****, из которых следует, что СПУК «***» создан в целях удовлетворения потребностей граждан в управлении жилым и нежилыми помещениями в многоквартирных домах и жилье (пункт 1.1); предметом деятельности является управление общим долевым имуществом собственников помещений многоквартирных домов (пункт 2.1); основным видом деятельности, в том числе является обеспечение надлежащего технического состояния недвижимого имущества, находящегося под управлением потребительского кооператива (пункт 2.2.4); обеспечивать управление общим имуществом собственников помещений многоквартирных домов, и получать полномочия на управление от собственников помещений многоквартирных домов (пункт 2.3.20) (т. 15 л.д. 224, 229-240).

Протоколом № 5 общего собрания СПУК «***» от **.**.****, согласно которому единогласно принято решение: в связи с окончанием срока полномочий избрать правление кооператива в составе А., Петрова В.И., Н. и председателем правления избрать Н. (т. 15 л.д. 225-226).

Ответами на запрос из ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области от 10.04.2020 и от 23.04.2021, согласно которым СПУК «***» ((ИНН **) представило справки по форме 2-НДФЛ за 2019 год в отношении следующих работников: Е., Б., Г., Н. (т. 2 л.д. 182, т. 15 л.д. 220-221).

Договором № 3 оказания услуг по управлению делами товарищества от **.**.****, из которого следует, что **.**.**** между ТСЖ «***» (в лице председателя правления П.) и СПУК «***» (в лице уполномоченного представителя С.) заключен договор оказания услуг. Заказчиком по договору является ТСЖ «***», исполнителем – СПУК «***». Предметом договора является оказание и выполнение работ исполнителем, необходимых для надлежащего управления общим имуществом в многоквартирном доме и делами ТСЖ «***». В рамках обязательств сторон исполнитель обязан осуществлять управление жилищным фондом, включающее в себя организацию эксплуатации, взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками. Управление обеспечивается оказанием ряда услуг, в том числе доведение осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ надлежащего качества. Договор вступает в силу с 01.01.2019, действует 1 год, автоматически продляется на тот же срок, если ни одна из сторон не выступит с заявлением о расторжении договора (т. 1 л.д. 61-62).

Договором № 2 оказания услуг и выполнения работ по санитарному содержанию общего имущества от 31.12.2018, из которого следует, что 31.12.2018 между ТСЖ «***» (в лице председателя правления П.) и СПУК «***» (в лице уполномоченного представителя С.) заключен договор оказания услуг. Заказчиком по договору является ТСЖ «***», исполнителем – СПУК «***». Предметом договора является оказание и выполнение работ исполнителем, необходимых для надлежащего санитарного содержания общего имущества и мест накопления твердых коммунальных отходов. В рамках обязательств сторон исполнитель обязан осуществлять санитарное обслуживание общего имущества, включающее в себя уборку мест общего пользования, уборку мест придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, уборку мест накопления твердых коммунальных отходов, содержание мусоропровода, а также иные обязательства. Договор вступает в силу с 01.01.2019, действует 1 год, автоматически продляется на тот же срок, если ни одна из сторон не выступит с заявлением о расторжении договора. Согласно дополнительному соглашению № 1 к указанному договору стоимость услуг и работ по договору составляет 75 000 рублей (т. 1 л.д. 58-59, 60).

Договором № 1 на оказание услуг и выполнения работ по содержанию ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 31.12.2018, согласно которому 31.12.2018 между ТСЖ «***» (в лице председателя правления П.), являющемуся «Заказчиком», и СПУК «***» (в лице уполномоченного представителя С.), являющегося «Исполнителем» заключен договор на оказание и выполнение работ, необходимых для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Договор вступает в силу 01.01.2019 и заключен на 1 год с последующим его продлением при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении данного договора. В рамках обязательств сторон «Исполнитель» обязан: в пределах финансирования, исполняя необходимые работы и услуги самостоятельно либо с привлечением иных организаций содержать общее имущество в состоянии, обеспечивающем, в частности, постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (пункт 2.1.1); осуществлять техническое обслуживание и ремонт общего имущества, включающее в себя, в том числе, подготовку к сезонной эксплуатации (пункт 2.1.2); осуществлять работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирном доме, а именно гидравлические и тепловые испытания оборудования (пункт 2.1.8); осуществлять работы, выполняемые для надлежащего содержания систем, в частности отопления в многоквартирном доме, а именно: восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, удаление воздуха из системы отопления (пункт 2.1.9) (т. 1 л.д. 53-56).

Решением общего собрания членов ТСЖ «***», проведенного в форме очно-заочного голосования с 10.01.2019 по 31.01.2019, из которого следует, что большинством голосов приняты решения: об утверждении сметы доходов и расходов товарищества на 2019 год; об утверждении плана содержания и ремонта общего имущества на 2019 год; об утверждения размера обязательных платежей и взносов членов Товарищества; об утверждении положении о порядке правления ТСЖ «***»; об избрании правления ТСЖ «***», об утверждении устава ТСЖ «***» в новой редакции (т. 1 л.д. 71).

Планом содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном [адрес] на 2019 год, согласно которому плата собственников помещений за содержание жилого помещения на 2019 год устанавливается в размере
18 рублей 56 копеек, в смету расходов ТСЖ «***» на 2019 год внесены также работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в МКД (т. 1 л.д. 72).

Доверенностью от 01.03.2019, в соответствии с которой СПУК «***» в лице председателя правления Н. уполномочивает Петрова В.И. совершать от имени СПУК «***» и в его интересах все распорядительные и управленческие действия, включая юридические, в том числе, представлять СПУК «***» во всех организациях и в отношениях с любыми лицами во всех полномочиях, расписываться в случае необходимости, с правом подачи заявлений, ходатайств, предъявления и получения необходимых справок и документов, заверения копий документов, а также с иными правами доверенность выдана сроком на один год (т. 3 л.д. 141).

Дополнительным соглашением № 1 от 13.03.2019 к договору № 1/2018 от 31.12.2018, в соответствии с которым заказчик поручил исполнителю произвести работы по текущему ремонту и дооснащению ИТП в МКД: [адрес], и запорной арматуры в целях подготовки общедомовой системы отопления и ГВС к отопительному сезону 2019-2020 гг. Предварительная стоимость работ с учетом приобретения материалов составляет не более 200 000 рублей. Срок исполнения работ – не позднее 05.09.2019. Срок расчетов за выполнение работы по соглашению – не позднее 30.12.2019 (т. 1 л.д. 57).

Распоряжением Губернатора Томской области № 35-р от 13.02.2019 о подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, из которого следует, что указанная подготовка должна быть завершена: по муниципальным образованиям Томской области, расположенным в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - к 1 сентября 2019 года; по иным муниципальным образованиям Томской области – к 10 сентября 2019 года (т. 1 л.д. 243).

Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020, в соответствии с которым Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент защиты населения и территории Томской области, Сибирское управление Ростехнадзора (по согласованию) согласно утвержденным графикам проводят комиссионные проверки готовности объектов ЖКХ Томской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, при этом в срок до 01.11.2019 органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию) осуществляют контроль за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (т. 1 л.д. 244-245).

Постановлением администрации ЗАТО Северск № 623 от 05.04.2019 о подготовке хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2019 и 2020 года, из которого следует, что утвержден состав комиссия по контролю за ходом подготовки хозяйственного комплекса ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2019 и 2020 года, а также в подготовке жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда ЗАТО Северск к работе в осенне-зимний период 2019 и 2020 годов задействованы, в том числе товарищества собственников жилья и специализированные потребительские управленческие кооперативы, руководителям которых до указанных ниже сроков следует выполнить следующие мероприятия:

- до 15.05.2019 подготовить и ввести локальным актом план мероприятий по подготовке зданий, сооружений и инженерных коммуникаций к работе в осенне-зимний период 2019 и 2020 годов;

- до 15.05.2019 представить теплоснабжающим организациям, а также Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск утвержденные графики опрессовки теплопотребляющих энергоустановок зданий;

- до 01.08.2019 обеспечить окончание работ по текущему ремонту и опрессовке теплопотребляющих энергоустановок с предъявлением их представителям теплоснабжающей организации;

- до 15.08.2019 обеспечить наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов, сил и средств, необходимых для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций;

- в период с 01.08.2019 по 15.08.2019 провести осмотр зданий с оформлением паспортов готовности зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к МДС 13-18.2000 "Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме"

- к 01.09.2019 завершить подготовку к работе в осенне-зимний период 2019 и 2020 годов (т. 1 л.д. 246-247, 248).

Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 и 2020 годов потребителей тепловой энергии ЗАТО Северск, утверждённой первым заместителем Главы Администрации 03.07.2019, из которой следует, что 05.08.2019 в 14.30 часов ТСЖ «Комунна» для оценки готовности в Комиссию представляет соответствующий пакет документов, подтверждающих выполнение требований по готовности к отопительному периоду (т. 2 л.д. 1-7).

Уведомления Главы Администрации ЗАТО Северск начальнику Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и прокурору ЗАТО г. Северск от 03.09.2019 о том, что по состоянию на 02.09.2019 опрессовку теплопотребляющих энергоустановок с предъявлением теплоснабжающей организации не выполнили следующие лица: СПУК «***», обслуживающий многоквартирные [адрес] – председатель Н., СПУК «***», обслуживающий многоквартирный дом по [адрес], председатель – Петров В.И., ТСЖ «***», обслуживающее многоквартирный дом по [адрес], председатель – П., и как следствие не представили документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду (т. 2 л.д. 13, 14).

Сведениями из АО «РИР» Филиал в г. Северск от 26.04.2021 о том, что ТСЖ «***» вызов представителей филиала АО «РИР» в г. Северске для участия гидравлических испытаний и проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 многоквартирного дома по [адрес], не осуществляло. Акт допуска общедомового прибора учета тепловой энергии в многоквартирном доме в 2019 году не составлялся, так как узел учета тепловой энергии по указанному адресу не установлен. 05.09.2019 в 15 час. 36 мин. в адрес Филиала поступило обращение СПУК «***» о вызове представителя Филиала для проверки готовности к отопительному сезону многоквартирных жилых домов, в том числе и по [адрес]. Учитывая время подачи заявки СПУК «***», а также отсутствие документа, подтверждающего полномочия лица, направившего заявку, Филиалом в адрес СПУК «***» направлено письмо с предложением предоставить документ, подтверждающий полномочия, а также указано о необходимости обеспечить подачу заявки в Филиал заблаговременно (не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения испытаний). В том числе, был указан номер телефона, по которому возможно было согласовать дату и время участия представителей Филиала при проведения гидравлических испытаний. СПУК «***» не согласовал дату и время проведения гидравлических испытаний в присутствии сотрудников Филиала (т. 15 л.д. 202-205).

Заявкой исх. № 75 от 05.09.2019, из которой следует, что в адрес АО «ОТЭК» от председателя СПУК «***» Н. поступила заявка о присутствии представителя АО «ОТЭК» на вторичных гидравлических испытаниях трубопроводов и теплообменников на плотность и прочность в МКД – [адрес] 10.30 часам 06.09.2019 (т. 15 л.д. 204).

Ответом из УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск от 26.04.2021, из которого следует, что в 2019 году ТСЖ «***» ([адрес]) в срок не выполнили регламентные мероприятия по подготовке общего имущества собственников многоквартирного дома к отопительному периоду и не предоставили документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. Паспорт готовности к отопительному периоду ТСЖ «***» не получен (т. 15 л.д. 216).

Сведениями из Ростехнадзора от 28.04.2022, согласно которым в период с 2018 по 2020 год в адрес Сибирского управления Ростехнадзора заявления с соответствующей документацией на получение разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок жилого дома на [адрес], а также от организации СПУК «***» не поступало. Проверку знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок с 2018 по 2020 год сотрудники СПУК «***» не проходили. Информации об иных работниках, обслуживающих дом, расположенный на [адрес], в Сибирском управлении Ростехнадзора отсутствует (т. 17 л.д. 3).

Ответом Администрации ЗАТО Северск от 01.06.2023 № 16-01-07/84, из которого следует, что паспорт готовности к отопительному сезону жилого дома по [адрес] в 2019 и 2020 годах не выдан, в связи с отсутствием акта по опрессовке теплопотребляющих энергоустановок с предъявлением их представителям теплоснабжающей организации (т. 19 л.д. 88)

Распоряжением начальника УМВД России по ЗАТО Северск о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.02.2020 в отношении ИП А. для проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе СПУК «***» (ИНН **) и ТСЖ «***» (ИНН **) (т. 2 л.д.79-80).

Актом обследования помещений и протоколом изъятия от 18.02.2020, из которых следует, что при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений» в помещении ИП А., расположенном по адресу[адрес], были изъяты: подшивки документов в отношении ТСЖ «***» и СПУК «***»; копии документов на 70 листах, заверенные А. Также с персонального компьютера было произведено копирование файлов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности СПУК «***», ТСЖ «***», на компакт-диск DVD-RW, который затем изъят (т. 2 л.д. 81-83, 84-87). В дальнейшем 15.04.2021 указанный диск был осмотрен следователем (т. 13 л.д. 58-100). Также 25.04.2021 осмотрены изъятые подшивки документов, среди которых содержались оборотно-сальдовые ведомости ТСЖ «***» за 2019 год и дополнительное соглашение № 1 к договору № 1/2018 от 31.12.2018 от 13.03.2019 (т. 14 л.д. 193-250, т. 15 л.д. 1-38).

Постановлениями Северского городского суда Томской области ** от **.**.****, ** от **.**.****, ** от **.**.**** и ** от **.**.****, согласно которым ОБЭиПК УМВД России по ЗАТО Северск разрешено ограничение конституционного права гражданина, связанного с проведением оперативно-розыскных мероприятий – «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Петрова В.И. по находящимся в его пользовании абонентским номерам, в том числе по абонентскому номеру ** (т. 8 л.д. 17-18, 21-22, 25-26, 29-30).

Постановлениями о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 09.09.2020 (т. 8 л.д. 11-12), о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 09.08.2020 (т. 8 л.д. 13-14) и о рассекречивании оперативно-розыскных мероприятий ** от **.**.****, ** от **.**.****, ** от **.**.****, ** от **.**.****, ** от **.**.**** (т. 8 л.д. 15-16, 19-20, 23-24, 27-28), из которых следует, что в СО УМВД России по ЗАТО Северск Томской области предоставлены оперативно-служебные документы и носители, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Петрова В.И., а именно: три компакт-диска DVD-R с аудиозаписями телефонных переговоров Петрова В.И., акт прослушивания аудиофайлов за период с 23.10.2018 по 12.05.2020. В дальнейшем 15.04.2021 данные компакт-диски были осмотрены и прослушаны следователем, при этом выявлено, что при разговоре 21.05.2019 по телефону между Петровым В.И. и П., последняя пояснила, что получила в ОТЭКе документы по опрессовке и необходимо что-то делать, на что Петров В.И. ей пояснил, что не надо переживать (т. 13 л.д. 58-100).

Постановлениями судьи Северского городского суда Томской области ** от **.**.**** и ** от **.**.**** о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении СПУК «***» (ИНН **) и ТСЖ «***» (ИНН **), а также о предоставлении в ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск сведений из ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 89, 94).

Сведениями из ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым в УМВД России по ЗАТО Северск Томской области 03.09.2019 поступили выписки в отношении ТСЖ «***» (ИНН **) по счету ** за период с 01.01.2015 по 13.08.2019, по счету ** за период с 22.09.2015 по 13.08.2019. Договор об электронном обмене документами (Интернет-Банк) заключал председатель О. Право подписи банковских документов с 26.11.2014 по дату получения запроса 22.08.2019 принадлежит председателю правления П. Также представлены сведения об IP-адресах абонента за период с 02.06.2014 по 13.08.2019 (т. 2 л.д. 96).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.04.2021, из которого следует, что был осмотрен компакт диск CD-R, содержащий выписки по расчетным счетам ТСЖ «***» (ИНН **), открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», за период с 01.01.2015 по 13.08.2019. Согласно указанным сведениям со счета ТСЖ «***» ** на счет СПУК «***» ** во исполнение договора № 1 от 31.12.2018 и дополнительных соглашений к нему № 1 от 13.03.2019 и № 3 от 13.08.2019 произведено списание денежных средств на основании платежных документов № 520 от 11.07.2019 на сумму 20 000 рублей и № 539 от 13.08.2019 на сумму 100 000 рублей (т. 14 л.д. 1-25).

Сведениями из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от **.**.****, в соответствии с которыми представлены выписки о движении денежных средств за период с 13.08.2019 по 31.12.2019 в отношении ТСЖ «***» (ИНН **) по расчетным счетам ** (с **.**.**** изменен на **) и ** (с **.**.**** изменен на **) (т. 13 л.д. 121). В дальнейшем **.**.**** указанные выписки были осмотрены, установлены операции перечисления денежных средств на счета СПУК «***» по договору ** от **.**.****, дополнительному соглашению ** от **.**.****, а именно: **.**.**** по номеру платежного документа ** на сумму 100 000 рублей; **.**.**** по номеру платежного документа ** на сумму 50 000 рублей (т. 13 л.д. 122-135).

Сведениями из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от **.**.****, представленными на одном диске, на котором содержатся выписки о движении денежных средств в отношении СПУК «***» (ИНН **) по расчетным счетам ** за период с **.**.**** по **.**.****, ** за период с **.**.**** по **.**.****, ** (с **.**.**** изменен на **) за период с **.**.**** по **.**.**** (т. 14 л.д. 150). В дальнейшем **.**.**** указанные выписки осмотрены следователем, установлены операции перечисления денежных средств со счета ТСЖ «***» (т. 14 л.д. 151-192).

Протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, в ходе которого следователем осмотрен диск, содержащий выписку о движении за период с **.**.**** по **.**.**** денежных средств по счетам СПУК «***», ИНН **, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т. 14 л.д. 113-148).

Протоколом обыска от 27 мая 2020 года, в ходе которого с участием Петрова В.И. в квартире [адрес] в частности был изъят USB-накопитель (т. 4 л.д. 1-6). В дальнейшем при осмотре 07.04.2021 содержимого изъятого USB-накопителя выявлены документы, связанные с деятельностью ТСЖ «***», которые затем приобщены к протоколу осмотра, в частности: договор оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, объявление в редакции от 25.07.2019 следующего содержания «Уважаемые жители! В нашем доме продолжаются плановые работы по подготовке к зиме. Не позднее 5 сентября все необходимые документы будут переданы в уполномоченный орган для получения паспорта готовности. В соответствии с требованиями нормативных актов, срок выдачи паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному сезону – не позднее 15 сентября. Правление ТСЖ «***» (т. 12 л.д. 140-216).

Протоколом обыска от 27 мая 2020 года, согласно которому с участием Б. в квартире [адрес] был изъят сотовый телефон марки «Самсунг S10» (т. 4 л.д. 21-25). При осмотре **.**.**** содержимого телефона в мессенджере «Whatsapp» выявлена переписка в группе «ТСЖ!!!!!» за период с 11.04.2019 по 26.05.2020, где при этом из переписки от 26.02.2019 следует, что абонент +**, к которому обращались как к В.И. , разъясняет: «с рассрочкой по работе договориться можно. А материалы … цены не упадут. Надо думать», «У меня на *** уйдет тысяч 75», «тысяч 50-70 *** вложит своих денег под рассрочку. После выплаты налогов», «если можно взять дешевле … это всегда приветствуется. Это цены Водяного», на вопрос о том, кто будет монтировать пояснил «***», на вопрос « 320 000 нужно?» дан ответ «Это деньги на ремонт за год», «Эти требования ОТЭК выдвинул в прошлом году, но т.к. весь город к этому готов не был… принимали по старому», «делали по отоплению… это требования по ГВС, но циркуляция коснется конечно и отопления», «можно пригласить специа… он все объяснит правлению», «эти расчеты сделаны не ОТЭКом, а спецом нашим вместе со слесарями нашими. Там ничего лишнего», «Я только что говорил с А.. Первый вариант вполне пойдет. Опасность что все одновременно в подъезде залезают в ванны чрезвычайно мала. И всё. Остальное чики пуки». (т. 4 л.д.131-242).

Протоколом обыска от 27 мая 2020 года, в ходе которого с участием П. в квартире [адрес] изъяты: два сотовых телефона марки «Iphone А 1530» и «Samsung», две печати ТСЖ «***» (т. 4 л.д. 12-15). В последующем 08.12.2020 и 23.04.2021 изъятые предметы были осмотрены следователем. Так, при осмотре сотового телефона «Iphone» установлено, что в мессенджере «Whatsapp» создана группа «ТСЖ!!!!!», в которую входит восемь абонентов, в том числе и абонент «ТСЖ В.» под номером +**, при этом выявлено, что содержащаяся в данной группе переписка за период с 25.04.2019 по 11.05.2019 аналогична переписке с телефона Б. В сотовом телефоне «Samsung» содержится папка «All» с записями телефонных переговоров владельца телефона с различными абонентами за период с 17.07.2019 по 26.08.2019. Так, в записи от 23.07.2019 с абонентом +** (далее Петровым В.И.) П. интересуется по поводу подготовки к зиме, на что Петров В.И. поясняет, что до 10 сентября время есть, она может не беспокоиться. В записи разговора от 02.08.2019 Петров В.И. просит П. напечатать и развешать объявления о том, что подготовка к отопительному сезону идет по плану. При разговоре 06.08.2019 П. сообщает Петрову В.И. о том, что согласно утвержденным графикам по ОТЭК они должны были позвонить и пригласить специалиста ОТЭК, на что он поясняет, что ничего не знает и хватит об этом разговаривать. В разговорах от 13.08.2019 П. спрашивает у Петрова В.И. на какую сумму будет соглашение к договору «Инженерика», поясняя, что у них ранее было дополнительное соглашение, на что тот говорит, написать дополнительное соглашение к договору № 1 от 13 августа, у него есть только стоимость материала, а объем работ не знает, затем П. сообщает, что перевела деньги и ждет результатов работы, Петров В.И. поясняет, что О. сейчас оплачивает, может надо ждать заказа, когда придет, и в любом случае сделают за десять дней (т. 11 л.д. 116-134, т. 14 л.д. 72-88).

Договором аренды муниципального недвижимого имущества № 58 от 01.04.2018 и приложением к нему: акт приёма-передачи от 02.04.2018, технические паспорта на нежилые помещения, заключенным между арендодателем – начальником Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором – председателем правления ТСЖ «***» Петровым В.И. (сот т. **), согласно которым арендатор принимает в аренду на срок 5 лет три нежилых помещения, расположенных на первом, шестнадцатом и семнадцатом этажах жилого дома по [адрес] (т. 5 л.д. 5-8, 9, 10-15).

Протоколами обыска от 27.05.2023, произведённых в помещениях №№ [адрес], в ходе которых с участием Петрова В.И. изъяты документы и предметы, имеющие отношение к деятельности СПУК «***» (т. 5 л.д. 18-31, 34-37).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.12.2020, согласно которому были осмотрены изъятые в ходе обыска 27.05.2020 в помещении [адрес]: CD-R диск, печати «***», ТСЖ «***», СПУК «***», СПУК «***» (т. 11 л.д. 140-146).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17.04.2021, в ходе которого осмотрены документы, изъятые при обыске 27.05.2020 в помещениях [адрес]. При этом в сшиве документов № 1 на 269 листах содержатся:

- копия договора № 1 по оказанию услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 31.12.2018 г., представленный на 6 листах печатного текста. На последней странице представлена подпись представителя С. с печатью «***» и подпись представителя правления [адрес] с печатью «ТСЖ ***»;

- копия дополнительного соглашения № 1 к договору № 1/2018 от 31.12.2018, где на последней странице содержатся подпись П. и печать «ТСЖ ***», а также подпись В.И. Петрова и печать «***»;

- протокол № 5 общего собрания СПУК «***» от 08.01.2019, в котором содержится подпись председателя собрания В.И. Петрова и секретаря собрания А.. Ниже представлены печати «***» и «Копия верна ». Под печатями рукописным текстом написано «Н.» и подпись;

- протокол заседания правления ТСЖ «***» от 24.02.2019. присутствовали члены правления: П., Б., К.. Б., М., Ц. Повесткой заседания является: ремонт подъездов, видеонаблюдение, ремонт крыш, подготовка к отопительному сезону;

- доверенность СПУК «***» от 01.03.2020, где в нижней части находится подпись на имя Петрова В.И. и председателя правления СПУК «***» Н., а также печати «***» и «ТСЖ «***»;

Протоколом выемки от 03.07.2020, в ходе которой в помещении ООО «Рамблер интернет холдинг», расположенном по [адрес] в ходе которой изъято два компакт-диска DVD-R, содержащий сведения об электронной почте зарегистрированной под логинами: ***, ***, *** (т. 5 л.д. 98-101). В дальнейшем **.**.**** указанные диски были осмотрены следователем, при этом выявлено следующее:

- 25.12.2018 пользователем «В. Петров» (электронный адрес npnado@rambler.ru) направлены электронные сообщения пользователям «***», «***», «***», «***», с темой «Договора», «FWD: Договора», в качестве вложения сообщениям прикреплены два файла формата Microsoft Word с наименованием «Клининг.docx» и «Управление.docx», заключенных между ТСЖ «***» и СПУК «***», которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотра.

- 09.01.2019 пользователем «В. Петров» (электронный адрес ***) направлено электронное сообщение пользователю «Pashinna@mail.ru» с темой «Договора», в качестве вложения к сообщению прикреплено четыре файла формата Microsoft Word с наименованием «Инженерн.docx», «Клининг.docx», «Управление.docx», заключенных между ТСЖ «***» и СПУК «***», а также «СМЕТА1.docx», содержащий смету доходов и расходов Товарищества на 2019 год в том числе справочные материалы о стоимости расходов СПУК «***», которые распечатаны и приобщены к протоколу осмотра (т. 10 л.д. 173-246).

Ответом из ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области от 27.11.2020,
в соответствии с которым ТСЖ «***» имеет два открытых банковских счета в ПАО Банк «ФК Открытие» в городе Новосибирске: **, **, а СПУК «***» имеет три отрытых банковских счета в ПАО Банк «ФК Открытие» в городе Новосибирске: **, **, ** (т. 15 л.д. 147-150).

Заключением эксперта № 2677 (судебная бухгалтерская экспертиза) от 16.10.2020, из выводов по вопросу 2.6 которого следует, что согласно предоставленным выпискам по счетам ТСЖ «***» и СПУК «***» в ПАО Банк «ФК Открытие», ТСЖ «***» со счета ** (ПАО Банк ФК «Открытие») на счет СПУК «***» ИНН ** ** (с **.**.**** **) в ПАО Банк «ФК Открытие» в период с **.**.**** по **.**.**** с назначением в оплату по договору ** от **.**.**** и дополнительным соглашениям к нему перечислены денежные средства в общей сумме 885 000,00 руб. В таблице № 3 в исследовательской части по данному вопросу указано, что по дополнительным соглашениям к договору № 1 от 31.12.2018 за услуги были произведены со счета ТСЖ «***» на счет СПУК «***» следующие переводы: **.**.**** по платежному документу ** от **.**.**** на сумму 20 000 рублей с указанием назначение платежа «опл. по доп соглашению дог. ** от **.**.**** за услуги БЕЗ НДС»; **.**.**** по платежному документу ** от **.**.**** на сумму 100 000 рублей с указанием назначение платежа «опл. по дог. ** от **.**.**** доп. согл. ** от 13.08.2019г. за услуги БЕЗ НДС»; **.**.**** по платежному документу ** от **.**.**** на сумму 50 000 рублей с указанием назначение платежа «опл. по дог. № 1 от **.**.**** доп. согл. № 3 от 13.08.2019г. за услуги БЕЗ НДС». Согласно выводам и исследовательской части экспертизы по вопросу 2.14, на счет ** (с **.**.**** **) корпоративной карты СПУК «***» в период с **.**.**** по **.**.**** со счетов СПУК «***» поступили денежные средства в общей сумме 2 869 574,13 рублей, а также выполнен расход денежных средств в сумме 2 833 425,46 рублей, из них: выдано наличными 2 714 100 рублей, комиссия банка 36 288,4 рублей, операция покупки 83 037,06 рублей (т. 15 л.д. 46-132).

Исходя из анализа, как показаний подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, так и приведенной совокупности других доказательств по делу, суд приходит к выводу о доказанности виновности Петрова В.И. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Все исследованные доказательства судом оцениваются как соответствующие требованиям относимости, допустимости, они согласуются между собой, дополняют друг друга, устанавливают одни и те же факты, поэтому являются достоверными, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела и позволяют суду сделать однозначный вывод о виновности Петрова В.И. в совершении установленного судом деяния.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Петрова В.И., а также «Наведение справок» в отношении СПУК «***» соответствовали положениям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и в силу ст. 89 УПК РФ их результаты суд признает допустимым доказательством.

Оценивая представленные сторонами доказательства, суд исходит из следующего.

Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее по тексту Правила), пунктов 1.3, 1.4, 1.6, электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации и правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Устройство и безопасная эксплуатация поднадзорных Госгортехнадзору России паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, газового хозяйства осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора.

Правилами, пунктами 2.1.1, 2.1.2 закреплено, что эксплуатация тепловых энергоустановок организации осуществляется подготовленным теплоэнергетическим персоналом. В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации тепловых энергоустановок в организации создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации теплоэнергетическим персоналом. Допускается проводить эксплуатацию тепловых энергоустановок специализированной организацией. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель назначаются распорядительным документом руководителя организации из числа управленческого персонала и специалистов организации.

Согласно пунктов 2.3.1, 2.3.6, 2.3.20, 2.3.23, 2.3.36 Правил эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик. Необходимый уровень квалификации персонала организации определяет ее руководитель, что отражается в утвержденных положениях о структурных подразделениях и службах организации и (или) должностных инструкциях работников. Проверка знаний настоящих Правил у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией тепловых энергоустановок, проводится в комиссии органов государственного энергетического надзора. Результаты проверки знаний оформляются в журнале установленной формы и подписываются всеми членами комиссии. Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, руководителем организации выдается удостоверение согласно образцу. Работники, обслуживающие тепловые энергоустановки, подконтрольные органам Госгортехнадзора России, допускаются к самостоятельной работе после обучения и проверки знаний в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России.

Пунктами 9.1, 9.1.59 Правил технические решения, производство строительно-монтажных работ на системах теплопотребления, а также средства автоматизации теплопотребляющих энергоустановок должны соответствовать требованиям действующих норм, правил, инструкций и стандартов. Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом.

Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической документации на многоквартирный дом. Техническая документация на многоквартирный дом включает в себя: в(1) акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду (пп «в (1) п. 24 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491)

Действия Петрова В.И. по противоправному изъятию денежных средств, принадлежащих ТСЖ «***» являются умышленными, поскольку он, зная об отсутствии у СПУК «***» реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договора № 1 от 31.12.2018 и дополнительного соглашения к нему № 1 от 13.03.2019, реализовал совокупность следующих мероприятий:

- с использованием подконтрольной ему организации СПУК «***», руководителями которого он поставил выгодных для себя лиц, заключил с ТСЖ «***» в лице председателя правления П. дополнительное соглашение к договору № 1 от 31.12.2018 (инженерный) на проведение работ по ремонту и дооснащению ИТП в МКД и запорной арматуры для подготовки общедомовой системы отопления и ГВС к отопительному сезону;

- убедил, предложив заниженную стоимость работ на сетях теплоснабжения, членов правления ТСЖ «***» о наличии у СПУК «***» реальной возможности выполнить указанные работы, что не соответствовало действительности, поскольку в штате СПУК «***» не имелось специалистов, имеющих сертификат (удостоверение) на выполнение работ по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- фактически осуществляя руководство СПУК «***», а также взяв управление делами ТСЖ «***» с момента заключения дополнительного соглашения до приглашения представителя РИР, для производства указанных квалифицированных работ не привлекал специалистов из других организаций или иных лиц, уполномоченных в соответствии с Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, проводить соответствующие работы по обеспечению готовности инженерных систем;

- в ходе неоднократных переговоров с председателем правления ТСЖ «***» П., заявлявшей о необходимости подготовки дома к отопительному сезону к установленному для этого сроку, убеждал её, что все работы будут исполнены.

Указанные действия свидетельствуют о том, что СПУК «***» в лице Петрова В.И. не имел намерений исполнить договорные обязательства по дополнительному соглашению от 13.03.2019 к договору № 1 от 31.12.2018.

Согласно переписке в мессенджере «Ватсап» в чате дома в группе «ТСЖ!!!!!» (т. 4 л.д.131-242) Петров В.И. состоял в данной группе, являлся активным её участником и с конца 2018 года фактически решал все вопросы, связанные с управлением домом № [адрес]. Кроме того, Петров В.И. позиционировал себя как руководитель СПУК «***», создавал впечатление среди членов правления ТСЖ «***», что он обладает опытом, познаниями в области жилищно-коммунального хозяйства, при этом обсуждая и заключая с ТСЖ «***» договоры (инженерный, клининговый, договор управления, дополнительные соглашения к ним) он сознательно умолчал об истинных фактах того, что в СПУК «***» отсутствуют специалисты, работники и материально-техническое оснащение, необходимые для обеспечения надлежащего обслуживания инженерных коммуникаций, тепловых энергоустановок, качество которого соответствует требованиям безопасности, таким образом обманул членов правления ТСЖ «***» о наличии у него реальной возможности выполнения СПУК «***» взятых на себя обязательств по надлежащему производству запланированных работ.

Кроме того, как следует из телефонных переговоров и переписки в мессенджерах (т. 4 л.д.131-242, т. 11 л.д. 116-134) для осуществления преступной схемы по завладению денежными средствами ТСЖ «***», Петров В.И. злоупотреблял сложившимися доверительными отношениями с председателем правления ТСЖ «***» П., был с ней лично знаком, воспользовался отсутствием у неё специального технического образования и профессиональных навыков в сфере управления жилищным хозяйством, убеждал её в добросовестном выполнении договорных обязательств, в связи с чем она ему полностью доверяла и выполняла его указания.

Из протокола осмотра диска с результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 15 апреля 2021 года, аудиозаписи на котором также были прослушаны в ходе судебного разбирательства, усматривается, что в 2019 году Петров В.И. неоднократно обращался к А. и Н. с просьбами о переводе денежных средств со счета СПУК «***» ему на корпоративную карту без объяснения причин таких переводов; давал поручения А. и Н. о распоряжении денежными средствами СПУК «***», решал все вопросы, связанные с управлением СПУК «***» (т. 13 л.д. 58-100).

Доводы подсудимого Петрова В.И. о том, что СПУК «***» в рамках дополнительного соглашения к договору № 1 от 13.03.2019 по ремонту и дооснащению ИТП подготовил дом к отопительному сезону в 2019 году, не достоверны, поскольку опровергается объективными сведениями из Администрации ЗАТО Северск о том, что жилой многоквартирный дом по [адрес] в Северске не выполнил опрессовку теплопотребляющих энергоустановок, в связи с чем дом не получил паспорт готовности к отопительному сезону (т. 2 л.д. 13, том 19 л.д. 88).

К Акту выполненных работ от 04 августа 2019 года (протокол осмотра предметов от 17.04.2021 т. 13 л.д. 231), подписанного Петровым В.И. и П. о том, что работы по дополнительному соглашению № 1 выполнены в полном объеме, суд относится критически, поскольку он не соответствует действительности. Из содержания телефонных переговоров от 06.08.2019 П. сообщает Петрову В.И. о том, что со стороны ОТЭК ей высказали претензии по поводу того, что их не пригласили, что графики согласованы с Администрацией, на что Петров В.И. ей дает понять, что это не его проблемы, из содержания разговоров от 13.08.2019 следует, что обязательства до дополнительному соглашению № 1 от 13.03.2019 СПУК «***» не выполнил (т. 11 л.д. 123-127).

Показания свидетеля П., данные в суде о том, что работы по подготовке к отопительному сезону, по эксплуатации тепловых узлов и установок в 2019 году осуществлялись именно СПУК «***» который и подготовил дом к отопительному сезону не могут быть положены в основу выводов о невиновности подсудимого, поскольку П. заблуждалась относительно данных обстоятельств, она не имеет специального технического образования и профессиональных навыков и знаний в области теплоэнергоустановок и инженерных систем МКД, и как ею же указано она не проверяла наличие технической возможности и наличие специалистов у СПУК «***», так как полностью доверяла Петрову В.И. (т. 18 л.д. 115-121).

Показания И., допрошенного в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты, (т. 18 л.д. 123-125) о том, что, имея допуск Ростехнадзор, в 2019 году по просьбе Петрова В.И. оказывал СПУК «***» консультации по подбору оборудования тепловых установок в доме по [адрес], не могут служить основанием для оправдания подсудимого, поскольку сварочные и монтажные работы на тепловых узлах данного дома он лично не проводил и не назначался ответственным лицом за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Ссылка Петрова В.И. о том, что СПУК «***» не было обязано предоставлять документы для получения паспорта к отопительному сезону, а у них имелось обязательство только на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, расценивается как способ защиты, поскольку фактическое управление в данной конкретной ситуации возложил на себя, формально прикрываясь созданной им же организацией СПУК ***, отодвинув руководство ТСЖ «***» в лице П. от управления делами ТСЖ (озвучив ей свое согласие о взятии на себя обязательств о подготовке дома к отопительному сезону), то есть Петров В.И. фактически управлял многоквартирным жилым домом по [адрес], причем вопреки законодательству, а именно без лицензии, получение которой обязательно для данного вида деятельности.

По вышеизложенным основаниям, Петров В.И. оправданию не подлежит.

Представленные стороной защиты доказательства (т. 1 л.д. 1, т. 2 л.д. 207, 212, т. 8 л.д. 167-169, 227, 228, 238, т. 16 л.д. 1-9, 13-14, 24, 25-26, 29-40, т. 17 л.д. 11, 12, 86-108, приобщенная в судебном заседании 25.12.2023 Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 и 2021 годов потребителей тепловой энергии ЗАТО Северск), а также оглашенные показания свидетелей стороны защиты (Х. о выполнении СПУК «***» условий по договорам перед домом [адрес] (т. 18 л.д. 125-127); Ш., работавшей уборщицей по трудовому договору в СПУК «***» (т. 18 л.д. 128-129); Р., принимавшей заявки от жителей [адрес] и указавшей об отсутствии проблем с теплоснабжением в данном доме (т. 18 л.д. 130-134), не свидетельствуют о невиновности Петрова В.И. в установленном судом деянии.

Остальные материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании, не нашли своего отражения в приговоре, поскольку, по мнению суда, не несут в себе доказательственного значения, влияющего на предмет доказывания и правовую оценку действий подсудимого.

Исходя из положений Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению.

Собранными по делу доказательствами судом установлено, что Петров В.И. путем обмана и злоупотребления доверием похитил у ТСЖ «***» денежные средства в сумме 170 000 рублей, которые поступили на расчетный счет СПУК «***». Данными денежными средствами Петров В.И. распорядился по собственному усмотрению, причинив ТСЖ «***» материальный ущерб на указанную сумму. При этом для реализации своих преступных намерений Петров В.И. использовал услуги профессионального бухгалтера – индивидуального предпринимателя А., которая по указанию Петрова В.И. производила переводы денег со счетов СПУК «***» на счет корпоративной карты в целях дальнейшего бесконтрольного снятия Петровым В.И. денежных средств. Умысел на совершение мошенничества возник до выполнения им объективной стороны преступления.

Согласно выпискам по счетам СПУК «***», со счета корпоративной карты данной организации за период с 11.07.2019 Петров В.И. обналичивал денежные средства в банкоматах, а также осуществлял оплату покупок, среди прочего в аптеках, продуктовых магазинах, то есть не специализирующихся на продаже средств и предметов, необходимых для осуществления деятельности СПУК «***».

В прениях государственный обвинитель переквалифицировал действия подсудимого Петрова В.И. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, исключив из объема обвинения указание на полное неисполнение СПУК «***» договора № 1 оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (инженерный, новая редакция) от 31.12.2018, договора № 2 оказания услуг по санитарному содержанию общего имущества (клининговый) от 31.12.2018, договора № 3 оказания услуг по управлению делами товарищества (управление) от 31.12.2018, дополнительного соглашения № 1 от 04.03.2019 к договору № 2/2018 от 31.12.2018 между ТСЖ «***» и СПУК «***», поскольку из показаний жильцов дома по [адрес] следует, что в доме была уборщица, дворник, вывозился мусор, по вызовам жильцов приходили сантехники, электрики, в заключении экспертизы № 2677 от 16.10.2020 имеются сведения о перечислении о перечислении денежных средств в качестве заработной платы ряду работников. Тем самым, уменьшив сумму причиненного преступлением ущерба до 180 000 рублей, полученные Петровым В.И. от ТСЖ «***» путем перечисления на счет СПУК «***» по дополнительному соглашению ** от 13.03.2019 к договору № 1/2018 от 31.12.2018.

Суд находит позицию государственного обвинителя обоснованной, согласно ст. 252 УПК РФ изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В связи с чем, из объема обвинения подлежит исключению указание на фиктивность услуг по управлению делами, уборке территории.

Вместе с тем, суд полагает необходимым уменьшить объем предъявленного обвинения и в части суммы причиненного ТСЖ «***» материального ущерба до 170 000 рублей, поскольку из заключения эксперта № 2677 от 16.10.2020 следует, что денежные средства расчетного счета ТСЖ «***» на расчетный счет СПУК «***» по дополнительному соглашению к договору № 1 от 31.12.2018 перечислены следующими платежами: 11.07.2019 в сумме 20 000 рублей, 13.08.2019 в сумме 100 000 рублей, 18.10.2019 в сумме 50 000 рублей. При этом, платеж от 13.08.2019 в сумме 100 000 рублей и платеж от 18.10.2019 в сумме 50 000 рублей, исходя из фактических обстоятельств по делу, установленных из содержания записи телефонных переговоров П. с Петровым В.И., указанные суммы перечислялись по дополнительному соглашению к договору № 1 (инженерный) для производства работ, связанных с подготовкой дома к отопительному сезону.

Также из объема предъявленного подсудимому обвинения исключается указание на то, что организации СПУК «***» в 2016 году создавалась Петровым В.И. с целью хищения денежных средств у ТСЖ «***», поскольку данное обстоятельство не нашло своего подтверждения исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме того, суд исключает как излишне указанные в предъявленном обвинении по отношению к составу мошенничества, сведения о том, что Петров В.И. не составлял акты приема-передачи выполненных работ, не вел их учет, не подготавливал отчет о деятельности СПУК «***», не размещал информацию в государственной системе ЖКХ, расчеты по обязательствам СПУК «***» в безналичном порядке через банки не производил.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, а также данные о личности Петрова В.И. суд пришел к выводу, что нет оснований сомневаться в его вменяемости, и что виновность подсудимого установлена. При этом неустранимых сомнений в виновности Петрова В.И., которые подлежали бы истолкованию в его пользу, в судебном заседании не установлено.

Нарушений УПК РФ в ходе ведения предварительного расследования, а также при предъявлении обвинения судом не выявлено.

Таким образом, действия подсудимого Петрова В.И. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, его состояние здоровья, имущественное положение, наличие обстоятельства, смягчающего наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, Петров В.И. совершил умышленное преступление небольшой тяжести против собственности, не судим, имеет постоянное место жительства и регистрацию, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, в целом характеризуется с положительной стороны, трудоустроен.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает наличие у подсудимого на момент совершения преступления на иждивении несовершеннолетней дочери Петровой А.В.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, данных о личности подсудимого, его имущественное положение, возраст, состояние здоровья, для достижения целей наказания исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости, суд приходит к выводу о необходимости назначения Петрову В.И. наказания в виде обязательных работ, поскольку именно это наказание соответствует тем действиям, которые им были совершены, оно является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении Петрова В.И. при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, как и оснований для применения положений ч.3 ст. 47 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая, что преступление по ч. 1 ст. 159 УК РФ относится согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности за преступления небольшой тяжести составляет согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ - два года, на настоящее время указанный срок давности истек (период совершения преступления (31.12.2018 по 31.12.2019), потому Петров В.И. подлежит освобождению от назначенного наказания в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Оснований для приостановления в соответствии с ч. 3 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации течения срока давности судом не установлено.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Петрова В.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ освободить осужденного Петрова В.И. от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении осужденного в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- диски DVD-R и CD-R, перечень которых приведен в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.04.2021 (т. 15 л.д. 39-43), – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 04.08.2019 в двух экземплярах в подшивке документов, содержащих 269 листов на обложке которого имеется надпись «Сшив документов № 1 изъятых по [адрес], помещения 1-2», находящегося в камере хранения вещественных доказательств Северского городского суда Томской области по квитанции ** от **.**.**** – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- Usb - накопитель информации (флеш-карта) «Goodram», а также подшивки документов, перечень которых приведен в квитанции ** от **.**.**** (за исключением акта приемки указанных услуг от **.**.**** в 2 экземплярах), находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Северского городского суда Томской области, по вступлению приговора в законную силу выдать по принадлежности (т.15 л.д. 39-43).

- книгу учета и регистрации, приобщенная в судебном заседании по ходатайству свидетеля Р., упакованная в синюю папку, находящуюся в камере хранения вещественных доказательств Северского городского суда Томской области по квитанции ** от **.**.**** – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Северский городской суд Томской области в течение 15 суток со дня его постановления.

    В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

    Приговор может быть обжалован в кассационном порядке со дня вступления его в законную силу.

    Судья                                    Е.В. Солдатенко

УИД 70RS0009-01-2021-002536 – 44